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明新旭腾: 董事会秘书工作细则2025年11月内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:13:30

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（原标题：董事会秘书工作细则2025年11月）

明新旭腾新材料股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的聘任、职责、任职资格及解聘条件。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识及交易所认可的资格证书。细则规定了信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等职责，并要求公司为其履职提供支持。存在特定情形时，公司应在一个月内解聘董事会秘书。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。

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