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ST加加: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:53:27

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（原标题：董事会议事规则）

加加食品集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议运作程序。董事会由6名董事组成，包括职工代表董事和独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议决议须经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事同意。

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