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冠石科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:49:57

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（原标题：董事会议事规则）

南京冠石科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会每年至少召开2次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开临时会议。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前10日（定期）或2日（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会办公室保存，保存期限为10年。

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