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方大炭素: 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-28 20:48:12

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（原标题：方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则）

方大炭素新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会的职责。董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，任期三年。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次。董事会决议需过半数董事同意，部分重大事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了会议召集、表决程序、回避制度、会议记录及决议执行等内容。

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