（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告）
东瑞食品集团股份有限公司于2025年11月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订、制定部分治理制度的议案。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。《公司章程》拟新增‘控股股东和实际控制人’、‘独立董事’、‘董事会专门委员会’章节，删除‘监事’、‘监事会’章节，并对相关表述进行调整。多项治理制度同步修订或制定，部分需提交股东大会审议。
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