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方大炭素: 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-28 20:26:57

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（原标题：方大炭素新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则）

方大炭素新材料科技股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在加强公司战略发展、提升核心竞争力、健全投资决策程序。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，董事长任主任委员。主要职责包括研究公司发展战略、重大投资、融资等事项并提出建议，检查和评估实施情况，并向董事会报告。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员会可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构提供专业意见。

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