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东瑞股份: 董事会战略委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:25:20

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（原标题：董事会战略委员会实施细则）

东瑞食品集团股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本与资产经营项目等，并提出建议。委员会由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长兼任。委员会下设证券投资部作为日常办事机构。该细则明确了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及保密义务等内容，并自董事会审议通过之日起施行。

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