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中国国航(00753.HK)：临时股东会通告内容摘要

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2025-11-28 20:10:14

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（原标题：临时股东会通告）

中國國際航空股份有限公司將於二零二五年十二月十六日上午十一時正在北京舉行臨時股東會，審議多項與向特定對象發行A股股票相關的議案。會議將審議及批准公司符合發行A股條件、發行方案、預案、論證分析報告、募集資金使用可行性研究報告等事項。同時，會議亦將審議與特定對象簽訂附條件生效的認購協議構成關聯交易、前次募集資金使用情況、本次發行攤薄即期回報的填補措施及相關承諾、未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃等議案。此外，會議將提請股東會授權董事會全權處理本次發行相關事宜。其中，第1、7、8、9項為普通決議案，其餘為特別決議案。H股股東需於十二月十日前完成登記以獲出席資格，可委任代表出席並投票。

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