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华北制药: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:06:45

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

华北制药股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、独立董事或管理层提议等。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事的三分之二以上通过。董事应对关联交易等事项回避表决。规则还规定了会议记录、决议执行及档案保存等内容。

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