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ST汇洲: 董事会专门委员会工作规程（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 20:03:42

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（原标题：董事会专门委员会工作规程（2025年11月））

汇洲智能技术集团股份有限公司制定了《董事会专门委员会工作规程》，明确董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。各委员会由三名董事组成，独立董事占多数，召集人由独立董事担任，其中审计委员会召集人为会计专业人士。委员会负责审议财务报告、聘任审计机构、董事高管提名与考核、薪酬激励计划等事项，并需经董事会审议决定。审计委员会每季度至少召开一次会议，监督内外部审计及内部控制，审核财务信息披露。公司为委员会提供工作支持，相关会议记录需保存十年。

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