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ST汇洲: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 19:58:47

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

汇洲智能技术集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会构成、职权行使、会议召集与表决程序、董事及董事长行为规范等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，会议决议须经全体董事过半数通过。公司设审计委员会等专门委员会，独立董事占多数并担任召集人。规则强调董事会集体决策，不得授权他人行使法定职权，重大事项需报股东会批准。

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