同仁堂科技(01666.HK)：于二零二五年十二月三十日(星期二)举行之股东特别大会适用之代理人委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二五年十二月三十日(星期二)举行之股东特别大会适用之代理人委任表格）

北京同仁堂科技發展股份有限公司將於二零二五年十二月三十日上午九時三十分在中國北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別大會。本次會議將審議三項普通決議案：第一，批准及確認公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零二五年九月二十九日續訂的銷售框架性協議，以及該協議項下自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止三個年度的持續關連交易年度上限，並授權董事簽署相關文件使其生效；第二，批准及確認上述雙方續訂的採購框架性協議及其相應期間的持續關連交易年度上限，並授予同等授權以完成必要手續；第三，批准委任杜欣女士為公司第九屆董事會非執行董事，確認其薪酬建議，並授權董事會與其簽訂服務合約。股東可委任代理人出席會議並按指示投票。