（原标题：海航科技股份有限公司董事会议事规则）
海航科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规制定，规定董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长2人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了会议召集、表决、记录、公告及档案保存等内容。
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