同仁堂科技(01666.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

北京同仁堂科技發展股份有限公司（股份代號：1666）謹訂於二零二五年十二月三十日上午九時三十分在北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別大會。會議將審議三項普通決議案：第一，批准及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零二五年九月二十九日續訂的銷售框架性協議，以及該協議項下截至二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止三個年度的持續關連交易年度上限，並授權董事簽署相關文件使其生效；第二，批准及確認雙方同日續訂的採購框架性協議及其相應年度上限，並授予相同授權；第三，批准委任杜欣女士為第九屆董事會非執行董事，確認其薪酬建議，並授權董事會與其訂立服務合約。具備出席資格的股東須於二零二五年十二月二十二日名列股東名冊。為辦理登記，H股持有人須於十二月十九日下午四時三十分前提交過戶文件至香港中央證券登記有限公司。大會期間將暫停股份過戶登記，表決將以投票方式進行。