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石英股份: 江苏太平洋石英股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-28 19:37:28

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（原标题：江苏太平洋石英股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

江苏太平洋石英股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及其他多项制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《独立董事制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易制度》。同时，会议选举陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为第六届董事会非独立董事，选举解亘、蒋春燕、叶青为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。律师见证认为本次股东大会决议合法有效。

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