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方大炭素: 方大炭素关于修订和制定公司治理制度的公告内容摘要

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2025-11-28 19:26:11

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（原标题：方大炭素关于修订和制定公司治理制度的公告）

方大炭素新材料科技股份有限公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》。公司根据相关监管规则及修订后的《公司章程》，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等26项制度，并新制定《内部审计制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》。其中，《股东会议事规则》等需提交股东大会审议的制度将按规定程序提交审议。相关制度全文刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。

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