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盛达资源: （068）第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 19:12:25

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（原标题：（068）第十一届董事会第十二次会议决议公告）

盛达资源于2025年11月28日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议以通讯表决方式举行，9名董事全部参与并一致通过各项议案。其中公司章程修订及相关治理制度的修订、制定和废止事项将提交股东大会审议。相关公告文件已在巨潮资讯网及指定媒体披露。

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