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东瑞股份: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 19:09:26

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（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

东瑞食品集团股份有限公司于2025年11月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》及多项治理制度、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及召开2025年第一次临时股东大会的议案。相关议案需提交股东大会审议。非独立董事候选人为袁建康、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁；独立董事候选人为张桂红、许智、王衡。会议决定于2025年12月17日召开临时股东大会。

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