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华北制药: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 19:02:24

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

华北制药股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日下午14:00在石家庄市和平东路388号公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月5日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项议事规则及管理制度，以及选举第十一届董事会董事等议案。其中，前四项为特别决议议案。登记时间为12月9日至10日，地点为公司会议室。

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