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国科恒泰: 第三届董事会第四十六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 17:48:43

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（原标题：第三届董事会第四十六次会议决议公告）

国科恒泰召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订多项公司内部管理制度的议案；审议通过聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构的议案；审议通过部分募集资金投资项目延期及结项并将节余募集资金继续存放专户管理的议案；同时决定召开2025年第五次临时股东大会。

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