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维宏股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 17:23:25

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（原标题：董事会议事规则）

上海维宏电子科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项需回避表决，出席无关联关系董事不足3人时应提交股东会审议。会议记录及决议需签字存档，保存期限为十年。

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