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浙江正特: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-28 17:17:48

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

浙江正特股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事，主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。

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