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濮耐股份: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:54:05

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。提名委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，相关会议记录由董事会秘书保存十年。

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