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金龙鱼: 关于修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:16:44

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（原标题：关于修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司部分治理制度的公告）

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司于2025年11月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司部分治理制度的议案。根据最新监管法规并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关议事规则进行修订。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，并授权董事会办理工商变更登记手续。

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