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仙琚制药: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 00:12:32

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

浙江仙琚制药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。对外担保事项需经全体董事2/3以上通过。关联交易、对外投资、资产抵押等事项根据金额大小分别由董事会或股东会审批。

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