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中源协和: 中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-11-27 22:14:30

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（原标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事专门会议制度）

中源协和细胞基因工程股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议的议事规则、职责权限等。该制度规定，关联交易、变更承诺方案、被收购事项等需经独立董事专门会议审议并通过过半数同意后，方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。会议可采用现场或通讯方式召开，须有过半数独立董事出席或委托出席。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

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