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奇安信: 奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-27 22:03:48

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（原标题：奇安信科技集团股份有限公司董事会议事规则（2025年11月））

奇安信科技集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集、提案与通知、会议召开与决议程序等内容。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资方案、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等事项。

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