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中源协和: 中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二十三次临时董事会会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 21:23:15

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（原标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届二十三次临时董事会会议决议公告）

中源协和细胞基因工程股份有限公司于2025年11月26日召开十一届二十三次临时董事会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项治理制度修订、制定与废止议案。其中包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度等多项制度，废止董事会审计委员会年报工作制度等。董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，纳入ESG管理职能。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。

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