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三雄极光: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 21:21:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

广东三雄极光照明股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，设董事长1名，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、审批财务预算、聘任高管、审议对外担保及关联交易等职权。规则详细规定了董事会会议的召集、召开、表决程序及会议记录要求，并明确了董事在审议重大事项时的审慎义务。

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