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中远通: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-27 21:17:52

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召集、召开、表决程序。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责，设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长或董事等提议召开。会议通知需提前发出，表决实行一人一票制，关联董事应回避表决。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及重大事项须提交股东会审议。会议记录、决议执行及档案管理等均按规则执行。

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