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宇邦新材: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 21:13:16

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

苏州宇邦新型材料股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职权范围、组成结构及会议召开、表决、决议等程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、利润分配方案等职权，并设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。

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