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天下秀: 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东会审议通过）内容摘要

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2025-11-27 21:04:17

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（原标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东会审议通过））

天下秀数字科技（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的职责权限、构成及议事决策程序。董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议利润分配等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及高管聘任或担保事项需更高比例通过。会议通知、表决、记录等程序均有明确规定。

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