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康龙化成(03759.HK)：2025年第一次临时股东大会的代表委任表格(H股股东适用)内容摘要

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2025-11-27 18:54:59

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（原标题：2025年第一次临时股东大会的代表委任表格(H股股东适用)）

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司將於2025年12月18日下午2時30分在中國北京市經濟技術開發區泰河路6號召開2025年第一次臨時股東大會或其續會。本次會議審議多項決議案，包括補選第三屆董事會獨立非執行董事，以及修訂多項內部管理制度，涉及關聯交易、對外擔保、獨立非執行董事工作制度、對外投資、募集資金專項存儲及使用管理、累積投票制實施細則、股東提名董事程序等。此外，會議還將審議兩項特別決議案，分別為建議修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》。H股股東如欲委任代表出席大會，須於2025年12月17日下午2時30分前將填妥的代表委任表格連同經公證的授權文件副本送達公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司。

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