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美兰空港(00357.HK)：建议委任独立非执行董事及股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-27 18:31:57

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（原标题：建议委任独立非执行董事及股东特别大会通告）

海南美蘭國際空港股份有限公司（股票代碼：357）於2025年11月27日發出通函，建議委任湯碧女士為獨立非執行董事，並將於2025年12月31日上午十時正於中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓會議室舉行股東特別大會，以考慮及批准相關決議案。湯碧女士現為對外經濟貿易大學教授及博士生導師，專研自由貿易區、國際經濟合作、宏觀經濟政策等領域，具備豐富學術背景與專業經驗。提名委員會及董事會認為其經驗有助提升董事會治理水平。湯女士與公司主要股東無關連，亦無持有公司股份權益，符合獨立性要求。其薪酬將按股東週年大會批准之薪酬政策釐定。股東需於2025年12月10日下午四時三十分前提交過戶文件或代表委任表格，以確保出席及投票資格。公司將於2025年12月11日至12月31日暫停股份過戶登記。董事會建議股東投票贊成有關委任決議案。

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