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美兰空港(00357.HK)：于二零二五年十二月三十一日举行的股东特别大会适用的代表委任表格内容摘要

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2025-11-27 18:25:49

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（原标题：于二零二五年十二月三十一日举行的股东特别大会适用的代表委任表格）

海南美蘭國際空港股份有限公司發布了適用於2025年12月31日舉行的股東特別大會的代表委任表格。本次股東特別大會將於中國海南省海口市美蘭國際機場辦公樓三樓會議室舉行，時間為上午十時。會議主要議程包括兩項普通決議案：第一項為考慮及批准委任湯碧女士為公司獨立非執行董事，其薪酬將根據股東週年大會批准的薪酬政策釐定，並授權董事長或任何執行董事代表公司簽署相關服務合約或補充協議；第二項為考慮及批准持有公司有表決權股份1%或以上的股東於大會上提出的提案（如有）。文件同時列明了代表委任表格的填寫要求、簽署規定及提交截止時間，H股及內資股股東需分別將文件送達香港中央證券登記有限公司或公司董事會秘書處。

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