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美兰空港(00357.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-11-27 18:24:30

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（原标题：股东特别大会通告）

海南美蘭國際空港股份有限公司謹訂於二零二五年十二月三十一日上午十時正舉行股東特別大會，會議地點為中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓本公司會議室。大會將以普通決議案方式考慮及批准委任湯碧女士為本公司獨立非執行董事，其薪酬將根據股東週年大會批准的薪酬政策釐定，並授權董事長或任何執行董事代表公司簽署相關服務合約或文件。此外，大會亦將考慮及批准持有1%或以上有表決權股份的股東於會上提出的提案（如有）。

本公司將於二零二五年十二月十一日至十二月三十一日暫停辦理股份過戶登記手續，股東須於十二月十日下午四時三十分前提交過戶文件。H股股東須將代表委任表格於大會舉行前不少於24小時送交香港中央證券登記有限公司，內資股股東則須送交董事會秘書處。投票將以記名方式進行，符合上市規則要求。

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