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松炀资源: 广东松炀再生资源股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-27 18:18:02

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（原标题：广东松炀再生资源股份有限公司董事会战略委员会工作细则）

广东松炀再生资源股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、任免程序、决策流程及议事规则等内容。战略委员会由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，主任委员由公司董事长担任。委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。战略委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经参会委员过半数通过，并形成会议记录存档。

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