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泸州银行(01983.HK)：将于2025年12月17日(星期三)举行的2025年第一次临时股东会及其任何续会适用之代表委任表格内容摘要

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2025-11-27 08:00:42

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（原标题：将于2025年12月17日(星期三)举行的2025年第一次临时股东会及其任何续会适用之代表委任表格）

泸州银行股份有限公司将于2025年12月17日上午9时在中国四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼11楼1101会议室举行2025年第一次临时股东会及其任何续会。本次会议审议三项特别决议案：一是选举王婕女士为第八届董事会非执行董事并审议其报酬；二是选举邱伟先生为第八届董事会独立非执行董事并审议其报酬；三是授权董事会决定某一信贷客户资产重组方案及其可能涉及的减免事宜。股东可委任代理人出席并按指定指示投票。代表委任表格须于2025年12月16日上午9时前送达H股股份登记处或内资股董事会办公室。特别决议案需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

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