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旗天科技: 独立董事制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-27 01:13:44

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（原标题：独立董事制度（2025年11月））

旗天科技集团股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、提名、选举和更换程序。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大业务往来。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和津贴。制度还规定独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。

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