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旗天科技: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-27 01:13:36

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

旗天科技集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。

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