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新筑股份: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:54:14

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（原标题：独立董事工作制度）

成都市新筑路桥机械股份有限公司为完善公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据相关法律法规及公司章程，制定了独立董事工作制度。制度明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应占多数，审计委员会中至少有一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并向股东大会提交年度述职报告。

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