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星源卓镁: 董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:53:37

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修订））

宁波星源卓镁技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、审议与表决机制、决议执行及记录要求等内容。董事会由八名董事组成，包括一名职工代表董事和三名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等职权。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行。表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数通过。规则还明确了独立董事职责、回避表决情形及决议公告与执行要求。

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