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星源卓镁: 独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:52:56

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订））

宁波星源卓镁技术股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该细则规定了独立董事专门会议的召开形式、出席要求、召集与主持程序，并明确了需经专门会议讨论的重大事项范围，包括关联交易、承诺变更、收购事项等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。公司应为会议提供必要条件和支持，并承担相关费用。会议记录须妥善保存不少于十年，出席会议的独立董事负有保密义务。

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