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星源卓镁: 董事会秘书工作细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:50:05

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订））

宁波星源卓镁技术股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连选连任。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、内幕信息管理等。公司应为董事会秘书履职提供必要支持，确保其知情权和工作独立性。

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