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新筑股份: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:49:27

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（原标题：董事会议事规则）

成都市新筑路桥机械股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议通知、召集与主持、表决与决议等内容。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责。董事会行使包括公司发展战略、经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高级管理人员聘任及薪酬等职权。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，协助董事会决策。会议记录、决议执行及档案保存均有明确规定。

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