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新筑股份: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-11-27 00:45:47

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

成都市新筑路桥机械股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程制定了董事会战略委员会工作细则。该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会下设外部专家顾问团队，为决策提供专业支持。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。董事会办公室为日常办事机构，负责会议组织和资料准备。

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