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雄韬股份: 第五届董事会2025年第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-27 00:33:12

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（原标题：第五届董事会2025年第六次会议决议公告）

深圳市雄韬电源科技股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会2025年第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并提请股东大会授权办理工商变更事宜。会议还审议通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等29项公司治理制度的议案，以及开展期货套期保值业务的议案。董事会决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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