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华天酒店: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:24:03

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

华天酒店集团股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序。该细则规定了独立董事的职责、会议召开方式、通知要求、出席与委托出席、召集与主持、表决机制等内容。对于关联交易、变更承诺、收购事项等重大议题，需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。公司应为独立董事履职提供必要支持，并确保会议记录完整保存。

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