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海能达: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-27 00:16:52

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

海能达通信股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事和决策程序。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开条件、通知方式、会议召集与主持、提案要求等内容。规定董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录由董事签字确认，决议公告由董事会秘书按规定披露。规则还明确了独立董事履职保障、会议材料提交、决议执行与档案保存等事项。

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