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德昌股份: 宁波德昌电机股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-11-27 00:16:02

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（原标题：宁波德昌电机股份有限公司董事会议事规则）

宁波德昌电机股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织和行为规范，确保董事会工作效率和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关主体提议召开。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中独立董事在部分委员会中占多数并担任召集人。会议提案需属董事会职权范围，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事三分之二以上同意。会议记录、决议公告及档案管理均有明确规定。

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